JDB电子娱乐官网本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　3.表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。

　　4.二、审议议案1.关于公司拟注销回购股份的议案；2.关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

　　13.美克国际家居用品股份有限公司董事会二〇二二年八月一日美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料4议案一美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会关于公司拟注销回购股份的议案各位股东、各位代表：公司于2022年7月14日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案。

　　14.现提交股东大会审议，以下为具体内容：一、回购方案的概述1．公司分别于2018年8月3日、8月20日召开了第七届董事会第九次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，同意公司使用20,000万元至50,000万元自有资金回购公司股份用以注销，回购价格不超过人民币6.00元/股。

　　15.2．公司分别于2018年11月2日、11月19日召开了第七届董事会第十三次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用20,000万元至70,000万元资金回购公司股份，回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。

　　16.3．公司于2019年1月31日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用35,000万元至70,000万元资金回购公司股份，JDB电子VIP体育其中拟用于公司股权激励的回购资金总额为人民币3,500万元至7,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币31,500万元至63,000万元。

　　4．经2018年度股东大会审议通过，公司2018年利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税），根据本次回购方案，若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。

　　5.公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了关于变更公司已回购股份用途的议案，将回购股份用途中的“公司股权激励”变更为“公司员工持股计划”。

　　二、回购方案实施与股份使用情况1.回购方案实施情况公司于2019年8月21日披露了《关于股份回购实施结果的公告》。

　　本次实际回购公美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料5司股份132,382,337股，占公司当时总股本的7.48%。

　　回购最高价为5.68元/股，回购最低价为3.69元/股，回购均价为4.45元/股，使用资金总额58,854.56万元。

　　2.股份使用情况公司就2021年员工持股计划的有关事项进行了审议，履行了相应审议程序及信息披露义务，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　三、本次拟注销回购股份的情况根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司本次回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

　　鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，JDB电子VIP体育公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。

　　四、本次股份注销后公司股本变动情况股份类别本次变动前拟注销股份（股）本次变动后数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）无限售流通股1,628,327,220100132,382,3371,495,944,883100其中：回购专用账户135,006,5378.29132,382,3372,624,2000.18注：截止2022年6月30日，公司回购专用账户中包含了2022年实施股份回购的数量，其中，截止6月末累计回购2,624,200股，2018年回购股份的数量为132,382,337股，为本次到期需要注销的部分；上表中本次变动后的数量及比例会随着2022年回购实施情况而发生变化。

　　五、本次股份注销对公司的影响本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　美克国际家居用品股份有限公司董事会二〇二二年八月一日美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料6议案二美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案各位股东、各位代表：公司于2022年7月14日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。

　　现提交股东大会审议，以下为具体内容：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让132,382,337股公司股份。

　　公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述回购注销事宜。

　　综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

　　具体如下：原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款第六条公司注册资本为162832.7220万元人民币。

　　第十九条公司股份总数为162832.7220万股，股本结构为：普通股162832.7220万股。

　　第十九条公司股份总数为149594.4883万股，JDB电子VIP体育股本结构为：普通股149594.4883万股。